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公司公告

2014年年度股東大會決議公告

2015-06-11
播報新聞

股票代碼:000988         股票簡稱:華工科技         公告編號:2015-18

華工科技產業股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

特別提示:本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)召開時間:

現場會議召開時間為:2015年4月21日(星期二)下午14:00;

網絡投票時間為:2015年4月20日-2015年4月21日。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2015年4月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期間的任意時間。

(2)召開地點:武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技本部大樓一樓培訓教室

(3)表決方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

(4)會議召集人:華工科技產業股份有限公司董事會

(5)會議主持人:公司董事長馬新強先生

(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

2、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

 股東(代理人)35人、代表股份289,987,177股、占公司有表決權總股份32.5420%。其中,出席現場會議的股東(代理人)4人、代表股份288,392,877股,占有表決權總股份的32.3631%,通過網絡投票的股東31人、代表股份1,594,300股,占有表決權總股份的0.1789%。

(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。

 

二、提案審議和表決情況

(一)審議通過《2014年度董事會工作報告》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

同時,公司獨立董事蔡學恩、劉國武、金明偉在本次年度股東大會上述職。

 

(二)審議通過《2014年度監事會工作報告》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,302,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4491%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,302,400股,占出席會議中小股東所持股份的79.1969%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

 

(三)審議通過《2014年年度報告》及《摘要》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

 

(四)審議通過《2014年財務決算報告》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

 

(五)審議通過《2015年財務預算報告》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

 

(六)審議通過《關于公司董事2014年薪酬兌現的議案》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

 

(七)審議通過《關于公司監事2014年薪酬兌現的議案》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

 

(八)審議通過《2014年利潤分配方案》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

經眾環海華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2014年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤168,351,348.21元,其中母公司實現凈利潤58,632,173.27元,本年提取法定盈余公積金5,863,217.33元,加上上年未分配利潤184,129,848.53元,減去本年實施的2013年度對股東利潤分配8,911,166.32元,本次實際可供股東分配的利潤為227,987,638.15元。

公司2014年度利潤分配方案:以2014年年末總股本891,116,632股為基數,向全體股東每10股派送現金0.25元(含稅),合計分配現金22,277,915.80元,未分配利潤余額205,709,722.35元結轉下一年度。

 

(九)審議通過《關于續聘公司審計機構的議案》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

公司繼續聘任眾環海華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司的2015年財務和內部控制審計機構,年度審計費用共計人民幣99萬元。

 

(十)審議通過《關于申請注冊發行短期融資券和中期票據的議案》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

為了進一步拓寬公司融資渠道、優化債務結構,降低資金成本,為業務發展提供良好的資金保障,同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券和中期票據用于補充流動資金、置換貸款。

1、注冊發行短期融資券的方案:

(1)發行人:華工科技產業股份有限公司;

(2)發行規模:注冊規模為不超過人民幣5億元(含5億元),具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會注冊的金額為準;

(3)發行期限:1年;

(4)發行利率:發行利率根據公司評級情況、發行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況以及承銷商協商情況確定;

(5)發行日期:根據公司實際經營情況,在中國銀行間市場交易商協會注冊成功后有效期內一次性或分期發行;

(6)募集資金用途:用于補充流動資金、置換銀行借款等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動;

(7)發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)。

2、注冊發行中期票據的方案:

(1)發行人:華工科技產業股份有限公司;

(2)發行規模:注冊規模為不超過人民幣10億元(含10億元),具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會注冊的金額為準;

(3)發行期限:不超過5年(含5年),具體發行期限將根據公司的資金需求及市場情況確定;

(4)發行利率:發行利率根據公司評級情況、發行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況以及承銷商協商情況確定;

(5)發行日期:根據公司實際經營情況,在中國銀行間市場交易商協會注冊成功后有效期內一次性發行或分期發行;

(6)募集資金用途:用于補充流動資金、置換銀行借款等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動;

(7)發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)。

為更好把握中期票據和短期融資券的發行時機,提高融資效率,同意董事會授權公司經營層根據公司資金需要、業務情況以及市場條件,全權決定和辦理與本次短期融資券和中期票據注冊、發行有關的具體事宜,主要包括但不限于:

在法律、法規允許的范圍內,決定或修訂、調整本次發行短期融資券和中期票據的發行額度、發行期限、發行期數、發行利率、發行方式、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與本次發行短期融資券和中期票據相關的具體事宜;聘請承銷商、信用評級機構、審計機構、法律顧問等中介機構,辦理本次中期票據和短期融資券發行申報事宜。

同意董事會授權董事長簽署與本次短期融資券和中期票據注冊、發行有關的各項文件,包括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等。

本次短期融資券和中期票據的發行尚需報中國銀行間市場交易商協會獲準發行注冊后實施。

 

(十一)審議通過《關于修訂公司章程的議案》。

總表決情況:該項議案的有效表決股份為289,987,177股,同意288,684,777股,占出席會議所有股東所持股份的99.5509%;反對1,282,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.4422%;棄權20,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0069%。

中小股東表決情況:該項議案的有效表決股份為1,644,509股,同意342,109股,占出席會議中小股東所持股份的20.8031%;反對1,282,400股,占出席會議中小股東所持股份的77.9807%;棄權20,000股,占出席會議中小股東所持股份的1.2162%。

《公司章程》全文同日在指定媒體巨潮資訊網(Http://www.cninfo.com.cn)上登載。

 

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所:北京市嘉源律師事務所

2、見證律師:文梁娟、劉興

3、結論性意見:律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,表決結果合法、有效。

 

四、備查文件

1、華工科技產業股份有限公司2014年年度股東大會會議記錄;

2、北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產業股份有限公司2014年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

 

 

華工科技產業股份有限公司董事會

二○一五年四月二十一日

 

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